圣地亚哥州立大学的研究人员开发了一种创新的人工智能（AI）系统，名为 GiveawayScamHunter。这一自动化系统旨在打击困扰 Twitter 的猖獗的加密货币赠品诈骗。在 2022 年 6 月至 2023 年 6 月期间，GiveawayScamHunter 在社交媒体平台上识别出了由 87,617 个账户创建的 95,111 份惊人的诈骗名单。
通过使用 GiveawayScamHunter，研究人员成功提取了与这些骗局相关的网站和钱包地址。因此，他们发现了 327 个诈骗赠品互联网域名，并确定了 121 个新的诈骗相关加密货币钱包地址。从这项研究中获得的洞察力揭示了这些骗局的运作方式，包括骗子针对受害者所使用的策略。此外，研究人员估计，在一年的研究期间，有超过 365 名受害者成为加密货币诈骗的受害者，造成的损失超过 87.2 万美元。
该研究还揭示了一个令人担忧的趋势–由于 Twitter Lists（该平台上的一种网络工具）的无权限性质，骗子们利用了它。为了识别涉及赠品诈骗的名单，研究小组采用了根据以前识别的诈骗案训练的自然语言处理工具。这使他们能够识别近 10 万个赠品诈骗列表实例，并收集以前未报告的诈骗网站和钱包的数据。
研究人员与 Twitter 和加密货币社区分享了他们的发现以及相关账户、域名和钱包地址。然而，他们的论文指出，截至 8 月 10 日论文发表时，43.9% 的相关账户仍处于活跃状态。这凸显了检测垃圾账户并防止其在 Twitter 上传播的迫切需要。
骗子利用人工智能开发新的诈骗方法
使用人工智能检测社交媒体平台上的加密货币赠送骗局至关重要，因为骗子和不良行为者正越来越多地利用这种技术来完善他们的欺诈技术。通过利用人工智能驱动的工具，骗子可以扩大他们的影响范围，并制造由成千上万人组成的忠实粉丝群的假象。他们利用这些虚假账户和互动为其诈骗项目建立可信度和知名度。人工智能驱动的聊天机器人或虚拟助理可能会与个人互动，提供投资建议，推销虚假代币和首次代币发行，或介绍高收益投资机会。此外，利用人工智能的骗子还可以挑战 “工作证明”（social proof-of-work）的概念，即假定拥有大量忠实网络粉丝的加密货币项目一定是合法的。
利用人工智能进行诈骗的一个例子就是 “杀猪 “计划的出现。在几天的时间里，人工智能实例与易受伤害的个人交朋友，通常以老年人为目标，但最终却欺骗和诈骗了他们。
随着骗子和研究人员之间的斗争不断升级，GiveawayScamHunter 等先进人工智能系统的开发和部署在减轻加密货币赠品诈骗的影响方面发挥着至关重要的作用。通过保持警惕和利用人工智能技术，加密货币社区可以帮助保护毫无戒心的个人，避免他们成为这些恶意骗局的受害者。
