中国场外交易商涉嫌为朝鲜“拉撒路集团”洗钱数千万加密货币
据报道，中国的一名场外交易（OTC）商王义聪（音译）涉嫌为臭名昭著的朝鲜黑客组织“拉撒路集团”洗钱数千万美元的被盗加密货币。拉撒路集团曾参与多起历史上最大的加密货币黑客事件，而自2022年以来，王义聪一直在为该集团通过银行转账将被盗的加密货币兑换成现金。
王义聪如何被揭露
这一消息由著名链上分析师ZachXBT披露。他在2024年10月23日的X帖子中指出，一名关注者在与王义聪完成了一笔点对点交易后，其账户被冻结。这名关注者透露，2024年8月，王义聪接洽他，提出以远低于市场价格的汇率，将约150万美元的USDT兑换成人民币。
链上调查
进一步的链上调查表明，王义聪所关联的一个钱包“0x501”接收了与拉撒路集团的25起黑客攻击相关的超过1700万美元的加密货币。2023年11月，Tether冻结了该钱包中价值37.4万美元的USDT。
拉撒路集团与朝鲜政府有关联，被认为是一些最大的加密货币盗窃案的幕后黑手，其中包括2022年600万美元的Ronin桥黑客事件。尽管各方试图阻止其行动，该集团仍然是加密货币行业的主要威胁，其手段不断演变。
5/ When reviewing blockchain data tied to Yicong Wang you will notice high illicit fund exposure from the Alex Labs, Irys co-founder, and a consolidation of other hacks (EasyFi, Bondly, Maverick co-founder, etc). pic.twitter.com/nbV7r1nmc6
— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2024
拉撒路集团的持续威胁
拉撒路集团因在一系列高调加密货币黑客事件中的角色而臭名昭著，他们通过中间人如王义聪，将被盗的加密货币转为法币，用于资助朝鲜的行动。他们采用了复杂的手段，使追踪被盗资金变得更加困难。
王义聪的案件揭示了通过多层交易追踪被盗加密货币的复杂性，尤其是在犯罪网络越来越依赖去中心化和匿名服务的情况下。
全球应对措施
随着拉撒路集团的活动不断扩展，全球执法机构和区块链安全公司正在不懈努力，阻止该集团洗钱并隐匿被盗资产。类似王义聪这样的中介参与者，给国际社会打击加密货币洗钱带来了新的挑战。
王义聪的案件仅仅是犯罪网络利用全球金融系统漏洞跨境转移被盗资产的一个例子。它也凸显了国际当局、链上分析师和安全公司之间持续合作的重要性，以应对加密货币领域不断升级的网络犯罪和洗钱行为。
