联邦法院判处庞氏骗局3100万美元罚款和赔偿
德克萨斯州西区美国地方法院高级法官大卫·C·瓜德拉马（David C. Guaderrama）命令Tinoco和Kikit & Mess支付总计3100万美元的赔偿、没收款项和民事罚款。该命令于7月9日发布，涉及欺诈活动，导致199名受害者损失数百万美元。
判决详情
法院的裁决要求Tinoco及其公司共同支付620万美元赔偿金，630万美元的没收款项，以及1880万美元的民事罚款。被告从2020年9月起欺诈性地从客户处募集了超过720万美元，CFTC将其描述为庞氏骗局。
2022年3月，一项同意令永久禁止Tinoco及其公司在CFTC监管的市场进行交易并向该机构注册。CFTC发现，被告未按所述投资客户资金，而是用于支付Tinoco的个人开支，包括包租私人飞机和购买豪宅等。
Federal Court Orders El Paso Man and His Firm to Pay Over $31 Million for Forex and Cryptocurrency Fraud: https://t.co/S0RWc8Fjy9
— CFTC (@CFTC) July 26, 2024
刑事指控和判刑
在并行的刑事案件中，Tinoco承认了五项电汇欺诈罪，并于2月份被判处84个月监禁。目前，他正在亚利桑那州的联邦惩教所服刑。
CFTC对公众的警告
CFTC敦促公众在投资资金前谨慎行事，核实个人或公司的注册状态。可通过CFTC的执法部门在线举报系统举报涉嫌违规行为。
加密货币和外汇市场中的持续欺诈问题
加密货币和外汇市场仍然是欺诈者的主要目标。本月早些时候，Finance Magnates报道了一个类似的案例，投资者损失了8370万美元。Sam Ikkurty及其相关公司被命令支付1.21亿美元，涉嫌经营一个承诺比特币投资年回报率15%的金字塔骗局。
5月份，商品期货交易委员会（CFTC）与加密货币主要经纪公司FalconX达成和解，罚款180万美元，原因是未注册为期货佣金商（FCM），并命令其停止向美国居民提供服务。
CFTC还向学生和年轻求职者发出警告，警惕无意中成为加密货币相关骗局中的“钱骡”。
针对KuCoin的法律行动
3月份，美国联邦检察官对加密货币交易所KuCoin及其两位创始人提起诉讼，指控其违反反洗钱（AML）法律。起诉书称，KuCoin在美国境内运营，未适当注册且缺乏适当的反洗钱计划。
