美国加利福尼亚北区联邦检察官办公室周二表示，联邦特工查获了价值900万美元与网络诈骗组织有关的加密货币。该组织涉嫌欺骗超过70名受害者。
反诈骗行动 资金追踪
在查获这些资金之前，美国司法部和美国特勤局旧金山分局追踪了与美元挂钩的Tether加密货币，据称这些资金与一群通过浪漫和加密货币信任诈骗手段欺骗受害者的团伙有关。
网络犯罪
法庭文件显示，网络诈骗组织的成员通过欺骗受害者相信他们正在与值得信赖的公司和加密货币交易所进行投资，从而说服他们存入加密货币。随后，受害者才发现这些所谓的公司和加密货币交易所是不存在的平台。
美国司法部刑事司助理代理总检察官尼科尔·阿根蒂埃里（Nicole Argentieri）在一份声明中表示：“这些骗子通过创建网站，告诉受害者他们的投资正在为他们赚钱，从而欺骗普通投资者。事实上，这些国际犯罪分子只是在窃取加密货币，让受害者一无所有。”
加密货币洗钱
特勤局特工发现这些资金通过数十个加密货币地址迅速洗钱，并兑换成多种不同的加密货币，联邦检察官将其称为“链式跳跃”的洗钱技术。
美国检察官办公室表示：“这些技术被用来将犯罪活动的收益’层次化’进入新的加密货币生态系统，以掩盖这些收益的性质、来源、控制和所有权。被查获的资金与通过联邦调查局网络犯罪投诉中心（IC3）和联邦贸易委员会（FTC）消费者哨兵网络提交的多起受害者报告有关。”
美国检察官伊斯梅尔·拉姆齐（Ismail Ramsey）表示，他的办公室正在与合作机构进一步合作，以查获网络犯罪分子的非法所得。他在一份声明中说：“硅谷仍然是全球主要的加密货币公司所在地。因此，我们致力于使用一切手段，为欺诈和诈骗的受害者伸张正义。”
