区块链监控公司 Elliptic 最近的一份报告揭露了一些令人震惊的消息–高达 70 亿美元的 “非法或高风险资金 “通过去中心化交易所（DEX）、跨链桥接器和非 KYC 交易所被洗白。这一数字已经超过了依利浦去年的预测，即到 2023 年底，此类活动的规模将达到 65 亿美元。
报告强调，随着犯罪分子采用更复杂的方法进行跨链转账，这些非法活动变得越来越复杂。他们现在使用衍生品交易和交易所限价订单等技术来掩盖他们的洗钱活动。在 2022 年 7 月至 2023 年 7 月的短短一年时间里，利用这些方法洗钱的金额约为 27 亿美元。
这种非法活动的一个显著贡献者是朝鲜拉扎罗斯集团。根据依利浦的数据，该集团是通过跨链桥洗钱的最大非法资金来源。在依利浦追踪的所有跨链犯罪中，约有七分之一是他们所为，他们仅通过跨链方法就成功洗钱 9 亿多美元。
对于这种不断上升的跨链犯罪趋势，依利浦指出，除了比特币（BTC）之外，其他数字资产也越来越受到网络犯罪分子的青睐。例如，Monero（XMR）等隐私币在底层提供了更强的内置隐私功能，使其成为对犯罪分子有吸引力的选择。DAI 等稳定币也受到青睐，因为它们相对于法定货币能保持稳定的价值。
跨链活动如此受犯罪分子欢迎的另一个原因是，大多数跨链服务都不像中心化交易所那样要求验证 “了解你的客户”（KYC）。由于缺乏 KYC 要求，因此很难追踪他们的活动，因为他们可以很容易地在不同的资产或链之间切换。
很明显，加密货币洗钱是该行业的一个重大问题，监管机构和执法部门必须走在这些不断演变的策略的前面。随着数字资产的普及，在所有平台和交易所实施强有力的 KYC 措施变得更加重要。
