泰国加密货币诈骗的兴起
泰国警方中校 Thanatus Kangruambutr 对加密货币骗局的惊人增长表示担忧，这些骗局让许多毫无戒心的投资者在经济上遭受重创。这些骗局先骗取新手投资者的信任，然后诱使他们将资产存入可疑的投资平台。一旦他们存入资金，这些平台就会连同所有被盗资金一起消失得无影无踪。
捣毁 “不相信任何人” “Trust No One”
最近破获的这起案件被称为 “不相信任何人” (Trust No One)，目标是一个负责策划杀猪骗局的五人犯罪团伙，这是一个精心策划的骗局，利用缺乏经验的投资者不了解骗子使用的欺诈策略来非法获取资金。得益于外国实体（包括 Binance 和美国国土安全调查局 (HSI) 的官员）提供的宝贵信息，泰国皇家警察得以逮捕这些犯罪分子，并追回用赃款购买的豪华汽车、住宅、土地和其他高端物品。
#Binance Aids Royal Thai Police in Crackdown on Criminal Networks | @Binance Blog https://t.co/GzMGjTlzmI
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 3, 2023
赔偿要求纷至沓来
这次成功行动的消息传出后，已有 3,200 多名受影响的投资者向相关部门提出了赔偿要求。泰国皇家警察与 Binance 及其他国际合作伙伴的通力合作，为这些因遭受加密货币诈骗而蒙受重大经济损失的受害者带来了希望。
Binance 协助当局的跟踪记录
这并不是 Binance 第一次在协助全球执法机构方面发挥关键作用。在之前的一个案例中，该交易所帮助摧毁了一个跨国犯罪集团，为泰国皇家警察找回了价值约 44 万美元的数字资产。此外，Binance 还与塔吉克斯坦国家银行金融监控部门和 TRM 实验室合作，查明了一个使用加密货币为其活动提供资金的恐怖主义派别的成员。
We’re proud to support the Royal Thai Police in cracking down on digital asset crimes in Thailand.
Our recent support helped them to conclude two separate investigations, leading to the arrests of criminals behind major crypto scams.
More below.https://t.co/SSG9EV80Ha
— Binance (@binance) October 3, 2023
来自金融监管机构的挑战
尽管 Binance 继续在协助全球当局方面发挥着重要作用，但它也面临着来自金融监管机构的持续挑战，尤其是美国证券交易委员会（SEC）。创始人赵长鹏和他的公司目前正陷入法律纠纷，因为他们被指控违反美国证券交易委员会的规定，在美国市场提供未经注册的金融产品。尽管有这些指控，但 Binance 坚称其业务不属于美国管辖范围。
泰国皇家警察和 Binance 之间的合作突显了如何通过共同努力成功破获针对加密货币欺诈者的案件。通过利用 Binance 和 HSI 等外国实体提供的宝贵信息，执法机构可以追踪参与复杂骗局的罪犯。然而，从 Binance 与美国证券交易委员会等监管机构的持续斗争中可以看出，Binance 必须应对这些挑战，同时继续履行其打击加密货币行业内非法活动的使命。
