家Crypto联邦调查局从德尔泰克银行查获数千万美元，与虚假加密货币投资计划有关

联邦调查局从德尔泰克银行查获数千万美元，与虚假加密货币投资计划有关

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August 1, 2023

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一个黄色的向右指向>，后面有一个部分白色的正方形，后面是白色的"Deltec"” width=”300px”/></p><p>7月17日公布的文件显示，美国特勤局对与加密货币行业关系密切的巴哈马银行Deltec Bank控制的美国银行账户进行了多次资产扣押。</p><p>根据法庭文件，特勤局在确定存在电信欺诈、银行欺诈或洗钱的可能原因后，有权扣押高达5850万美元的资产。宣誓书描述了 “有组织的国际洗钱犯罪集团操作加密货币投资和其他电信诈骗”，据称这些诈骗诱使受害者 “将钱转入空壳公司，然后进行一系列转移，一般都在海外结束，目的是掩盖资金的来源、性质、所有权和控制权”。</p><p>据报道，该骗局涉及虚假的加密货币网站，诱使受害者相信他们是在投资，从而存入资金。与许多此类骗局一样，这些网站似乎显示受害者的投资在增值，诱使他们存入更多资金。但是，当他们试图取款时，却发现无法取款。<br />
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“美国执法部门从与德尔特克公司有关联的账户中扣押了数千万美元
The Block

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